郴州市苏仙区人民法院
刑事一审判决书
帮助信息网络犯罪活动罪（2021）湘1003刑初97号
公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。
被告人邓某某，男，1996年6月13日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍地湖南省郴州市北湖区，家住湖南省郴州市北湖区燕泉街道办事处龙泉社区燕泉路51号，现住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月6日被州市XXX苏仙分局刑事拘留，同年10月12日被郴州市XXX苏仙分局依法执行逮捕；2021年3月15日被郴州市XXX苏仙分局取保候审；同年4月7日经郴州市苏仙区人民检察院决定被取保候审；同年4月29日经本院决定被取保候审，同年6月29日经本院决定被依法逮捕。
辩护人刘恒，湖南林邑律师事务所律师。
经审理查明，2020年7月中下旬，被告人邓某某受其表哥吴某之邀，来到湖北省黄冈市与吴某见面，吴某让被告人邓某某提供账户用于其进行网络赌博资金支付结算，被告人邓某某以该行为系违法为由予以拒绝。之后，在吴某的要求下，被告人邓某某表示同意，并将自己卡号为6212××××6499、6217××××7502的工商银行账号提供给吴某，用于其网络赌博资金支付结算，吴某告知被告人邓某某操作方法。
被告人邓某某回到郴州后，吴某再次让被告人邓某某提供账户给其用于赌博资金结算，并承诺给予一定的好处费。被告人邓某某便先后联系其朋友李某1、仇某、曹某（均另案处理）等人，要他们为其提供可用于网络资金结算的银行卡、支付宝等账号，并承诺给予一定的提成，李振样、仇某、曹某均表示同意。之后，李某1将自己尾号为8303的工商银行账户、尾号为5869的建设银行账户、尾号为6311的中国银行账户、“17369309979”的支付宝账号提供给被告人邓某某；仇某将自己尾号为4717的工商银行卡、尾号为1451的建设银行卡、尾号为2232的中国银行卡、尾号为4044的光大银行卡、“139××××5774”支付宝账户和微信账号提供给被告人邓某某；曹某将自己的微信收款码和李某2的卡号为6222××××7900工商账户提供给被告人邓某某。之后，被告人邓某某将自己卡号为6217××××1413的工商银行账号、“1760××××6040”支付宝账户以及从李某1、仇某、曹某等人处收集的银行卡等收付款账号提供给吴某，吴某利用这些账号进行网络转账和资金结算。被告人邓某某和李某1、仇某、曹某将自己账户里收到的钱，通过取现或转账的方式转存到吴某指定的账号。经查实，被告人邓某某利用自己及李某1、仇某、李某2等人的银行卡及支付宝、微信账号为吴某进行资金结算的金额为人民币2087420.88元。被告人邓某某非法获利2万元。
2020年8月5日，安徽籍被害人杜某真通过网络被诈骗9288元，其中涉案“17369309979”支付宝账户系被告人李某1所有，遂该案案发。
另查明，2020年9月5日，李某1被XXXX抓获。同年9月6日，被告人邓某某主动到郴州市XXX北湖分局燕泉派出所投案，并如实供述了自己的罪行。XXXX依法扣押了被告人邓某某人民币2万元、华为手机1台。
上述事实有经庭审质证、确认的接报案登记表、立案决定书，到案经过，邓某某6212××××6499、6217××××1413、6217××××7502工商银行账户、邓某某支付宝账号1760××××6040的信息及交易流水，李某16217××××5869建设银行卡、6217××××6311中国银行卡、6212××××8303工商银行卡的交易流水,曹某的微信交易明细，扣押物品清单及缴款书，证人李某1、仇某、李某2、曹某、杜某真的证言，辨认笔录，提取笔录，湖南至信会计师事务所有限责任公司至信会鉴字［2021］第020号《司法会计检验报告书》，湖南省天网电子数据司法鉴定中心湘天网司鉴中心［2021］电鉴字第37号《司法鉴定意见书》，电子数据，被告人邓某某的供述、悔过书及其户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人邓某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人关于对被告人邓某某适用缓刑的辩护意见，经查，被告人邓某某涉案金额为人民币2087420.88元，情节严重，不符合适用缓刑的条件，故其辩护意见本院不予采纳。被告人邓某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人邓某某自愿认罪认罚，可以从宽处理，采纳被告人邓某某的辩护人关于此节的辩护意见。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款、第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第（四）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人邓某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年6月29日起至2021年8月18日止。）
二、XXXX依法扣押的被告人邓某某违法所得20000元，予以没收，上缴国库；
三、XXXX依法扣押的手机一台，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长刘卫华
人民陪审员段云飞
人民陪审员吴红松
法官助理何知霖
书记员何昌澳
2021-06-29
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